中新網(wǎng)河南新聞2月9日電 (劉鵬 張芳冰)記者8日從鄭州市公安局獲悉，近日，該局管城分局成功打掉一個長期盤踞在鄭州市內(nèi)專業(yè)為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的團伙，目前已抓獲涉案嫌疑人28名，涉案金額400余萬元。
2023年元旦剛過，鄭州市公安局管城分局隴海馬路派出所接群眾報警稱，有人幫詐騙分子洗錢。接到線索后，隴海馬路派出所立即成立專案組并制定偵破方案。經(jīng)過摸排走訪、研判分析，專案組民警進一步確定了該團伙在組織人員為網(wǎng)絡(luò)詐騙資金進行“洗白”，并以此牟利的違法犯罪行為。
經(jīng)偵查，嫌疑人羅某通過朋友李某龍介紹，于2022年8月份開始，利用聊天軟件與境外進行網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博的電詐犯罪團伙聯(lián)系，接收“洗錢”任務(wù)，境外犯罪人員按照取現(xiàn)金額給羅某提成。嘗到“返利”甜頭以后，羅某開始發(fā)展下線，聯(lián)系自己身邊的同學(xué)、朋友、還有熟人共同參與“洗錢跑分”，參與者少者提供一、兩張、多者十余張自己名下的銀行卡。
專案組民警經(jīng)深挖掌握了該團伙的人員分布、作案手法、涉案資金等信息。經(jīng)過工作，民警于2023年春節(jié)前夕，先后在鄭州市惠濟區(qū)、新鄭機場、金水區(qū)等地將犯罪嫌疑人羅某、李某龍、袁某密、毛某鵬、徐某等共計28人抓獲歸案。
經(jīng)訊問，羅某、李某龍、袁某密、毛某鵬、徐某等28人對其違法犯罪事實均供認不諱，目前28名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
鄭州警方提示，個人銀行卡僅限本人使用，出租出售出借或者讓他人利用手機網(wǎng)上銀行都將涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”，處以3年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金，以及暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開立賬戶，并影響個人征信。(完)
